Estimados /as servidores/as: La Dirección de Fiscalización y Supervisión de la APCI, en el marco de sus funciones, elabora anualmente el Plan Anual de Supervisión y Fiscalización (PAS), documento en […]
Por Estimadas/os servidores/as: Se comunica a ustedes que la UIF – Perú, está organizando la Semana de la Prevención del Lavado de Activos, la cual consiste en una serie de actividades gratuitas […]
La Dirección de Fiscalización y Supervisión, ejerce sus funciones en el marco de lo establecido en la Guía de Supervisión de la APCI, la cual establece los procedimientos y formatos […]
Conforme a lo establecido en el artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones de la APCI, la Dirección de Fiscalización y Supervisión (DFS) elaboró el Plan Anual de Supervisión […]
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP invita al personal de la APCI a participar en las capacitaciones programadas por la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2022 con […]